События 90х

BONY нем?

 

История с раскрытием в Bank of New York крупнейшего канала по отмывке денег то ли российской мафии, то ли олигархов - только начинается. Представители самого Bank of New York (иногда для его именования используют аббревиатуру BONY) крайне скупы на комментарии, как и положено работникам одного из крупнейших транснациональных банков. Ясно одно - эта история может оказаться, перефразируя слова Отца народов, "посильнее, чем ФИМАКО". И вот почему.

 

 

Безналичных долларов - тех, которые используются в межбанковских расчетах - очень грубо говоря, за пределами США не существует. Существуют, конечно, так называемые евродоллары, но, в конечном счете, весь безналичный долларовый оборот замыкается на банковскую систему США. Каждый долларовый счет в итоге отражен на счете в американском банке, также как и счет в швейцарских франках - в швейцарском банке, а в британских фунтах - в британском. Такое положение вытекает из самой сути банковской системы и банковского бухучета, и вполне понятно. Иначе бы уже давно появилось что-то вроде "фальшивых долларовых авизо".

 

 

Задача любого "отмывателя денег", желающего превратить свои "грязные наличные доллары", полученные с помощью торговли наркотиками, проституции, коррупции и т.д. - перевести их в "чистые безналичные доллары". А это не может пройти мимо американских банков. Во многом благодаря бурной деятельности вице-президента BONY по Восточной Европе Наташе Гарфинкель (уроженке города на Неве и супруги бывшего молодого реформатора гайдаровской команды и представителя РФ в МВФ, а затем одного из руководителей банка "Менатеп" и группы "Роспром" Константина Кагаловского), Bank of New York был едва ли не основным банком-корреспондентом российских банков по счетам в долларах США. Такого положения банк добился, предоставляя российским партнерам наиболее выгодные условия.

 

 

На счета в BONY переводились кредиты МВФ российскому Министерству финансов. Кроме того, именно он был основным, фактически монопольным, поставщиком наличных долларов по заказам российских банков - импортеров валюты. Этих банков до прошлогоднего кризиса было не так много - в основном доллары в Россию ввозили Инкомбанк, Российский кредит, Токобанк.

 

 

В результате в BONY имеется информация по большинству безналичных долларовых расчетов, которые в последние годы совершали российские банки. А это означает, что объектом расследования может стать не только Менатеп или Инкомбанк, но и очень многие, если не все, российские юридические и физические лица.

 

 

То есть, теперь многих политиков и бизнесменов в России можно связать с мафией, наркотиками, отмыванием денег. А тема "русской мафии" раскручена на Западе настолько, что не составит труда утопить любого - и молодого реформатора, и красного директора. Все теперь в руках американских властей. За что боролись.

 

 

Алексей НИКОЛЬСКИЙ